Kalifornischer Mann für Rolle im $37M-Krypto-Betrug verurteilt
- Shengsheng He wurde zu 51 Monaten in einem Bundesgefängnis verurteilt, weil er fast 37 Millionen Dollar gewaschen hat.
- Er war Mitinhaber von Axis Digital Limited, einer in den Bahamas ansässigen Briefkastenfirma, die zur Geldwäsche genutzt wurde.
- Die Betrugsmasche beinhaltete die Umwandlung gestohlener Gelder in Tether (USDT) und deren Überweisung auf Betrüger-Wallets.
- Die Behörden brachten den Betrug mit kambodschanischen „Schweinemast“-Zentren in Verbindung, die in den letzten Jahren 9 Milliarden Dollar an Betrugseinnahmen erzielten.
- Acht Mitverschwörer haben sich schuldig bekannt, darunter Jose Somarriba und Jingliang Su.
Shengsheng He wurde für seine Rolle in einem globalen Kryptowährungsbetrug verurteilt, der US-Investoren um fast 37 Millionen Dollar betrog. Dies geschah durch eine komplexe Geldwäscheoperation mit Briefkastenfirmen und digitalen Vermögenswerten wie Tether. Dieser Fall ist Teil eines größeren Durchgreifens des Justizministeriums gegen krypto-bezogenen Betrug und Online-Geldwäsche.
Die Bemühungen des DOJ zeigen den andauernden Kampf gegen ausgeklügelte Betrügereien, die digitale Währungen ausnutzen, wobei erhebliche Geldbeträge über internationale Netzwerke gewaschen werden.
