Paxful verurteilt, 4 Millionen Dollar für kriminelle Aktivitäten zu zahlen
- Die Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse Paxful wurde verurteilt, 4 Millionen Dollar an Geldstrafen zu zahlen.
- Paxful bekannte sich schuldig, Geldwäsche, Betrug, Prostitution und sexhandelbezogene Transaktionen erleichtert zu haben.
- Das Justizministerium reduzierte die Strafe von Paxful von ursprünglich 112 Millionen Dollar aufgrund von Zahlungsunfähigkeit.
- Zwischen 2017 und 2019 erleichterte Paxful Transaktionen im Wert von ungefähr 3 Milliarden Dollar und erzielte fast 30 Millionen Dollar Umsatz.
- Artur Schaback, Mitbegründer von Paxful, bekannte sich in einem separaten Fall schuldig, gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen zu haben.
Paxfuls Beteiligung an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Menschenhandel führte zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen und unterstreicht die Bedeutung von Compliance über Profit im Kryptowährungssektor.
Trotz der Übereinstimmung, dass ihre Handlungen eine größere Strafe verdient hätten, führte Paxfuls finanzielle Lage zu einer reduzierten Geldstrafe von 4 Millionen Dollar anstelle der ursprünglich vom DOJ festgesetzten Strafe von 112 Millionen Dollar.
