Kasachstan schließt illegale Kryptowährungsbörsen in großem Durchgreifen
- Kasachstan hat 130 illegale Kryptowährungsbörsen geschlossen und virtuelle Vermögenswerte im Wert von 16,7 Millionen Dollar beschlagnahmt.
- Die Börsen waren an der Geldwäsche von Mitteln beteiligt, die durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden.
- Nur lizenzierte Plattformen, die mit lokalen Banken integriert sind, dürfen legal in Kasachstan operieren.
- Im letzten Jahr haben die Behörden über 43 Millionen Dollar aufgedeckt, die mit illegalen Auszahlungsoperationen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbunden sind.
- Neue Vorschriften erfordern eine persönliche Identifizierung für Einzahlungen über 913 Dollar und verlangen, dass Banken ATM-Videoaufzeichnungen mindestens sechs Monate lang aufbewahren.
Die Finanzaufsichtsbehörde (AFM) verstärkt ihre Bemühungen gegen illegale Auszahlungsoperationen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und zeigt damit ein Engagement zur Verbesserung der Finanzsicherheitsmaßnahmen im Land.
Diese Razzia unterstreicht Kasachstans strenge Haltung gegenüber illegalen Finanzaktivitäten, wie die Schließung von Börsen zeigt, die mit über 16 Millionen Dollar beschlagnahmter Vermögenswerte in Verbindung stehen.
