US-Sanktionen zielen auf ein 6,3 Milliarden Dollar Krypto-Netzwerk zwischen Iran und Russland ab
- Am 7. August sanktionierten US-Behörden Shelbit und Aban Tether, weil sie Transaktionen ermöglichten, die mit der Islamischen Revolutionsgarde des Iran in Verbindung stehen.
- TRM Labs verfolgte über einen Zeitraum von fast zwei Jahren mehr als 6,3 Milliarden Dollar durch mit Shelbit verknüpfte Wallets.
- Die Aktivitäten von Shelbit nutzten hauptsächlich das Tron-Netzwerk, wobei etwa 5,56 Milliarden Dollar (88 %) der Aktivitäten USDT-TRC20 betrafen.
- Die durchschnittlichen Transaktionen der Plattform betrugen etwa 54.500 Dollar auf Tron und 249.000 Dollar auf Bitcoin, was auf einen Schwerpunkt auf Geschäftstransaktionen statt Einzelhandelshandel hinweist.
- Shelbit zeigte Verbindungen zum russischen A7-Zahlungsnetzwerk und verfolgte etwa 318 Millionen Dollar in Transaktionen, die mit Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen.
Die Sanktionen verdeutlichen, wie US-Behörden Maßnahmen gegen Krypto-Netzwerke durchsetzen können, die internationale Finanzaktivitäten ermöglichen, die Sanktionen umgehen. Der Fall unterstreicht die wachsende Überprüfung grenzüberschreitender Krypto-Operationen, die mehrere sanktionierte Volkswirtschaften verbinden.
Mit über 6,3 Milliarden Dollar, die durch Shelbit verfolgt wurden, stellt der Betrieb eher einen komplexen Abwicklungsdienst dar als ein typisches Börsenmodell.
