U.S. Secret Service friert 52,8 Millionen US-Dollar in Krypto ein, die mit Xinbi verbunden sind
- Am 8. September fror der U.S. Secret Service 52,8 Millionen US-Dollar in USDT ein, die auf 52 Wallets verteilt waren und mit Xinbi Guarantee in Verbindung stehen.
- Xinbi wurde vom OFAC des Finanzministeriums als „bedeutende transnationale kriminelle Organisation“ eingestuft, und die Betrugsbekämpfungs-Einheit des DOJ hat seit November 938 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
- Trotz der teilweisen Unterstützung durch USDT-Reserven hat Xinbi 2,8 Millionen US-Dollar in USDD, eine Stablecoin ohne USDT-Einfrierfunktion, transferiert.
- Seit ihrer Gründung im November hat die Betrugsbekämpfungs-Einheit des DOJ etwa 938 Millionen US-Dollar in betrugsbezogener Kryptowährung beschlagnahmt.
Der U.S. Secret Service hat Maßnahmen gegen Xinbi Guarantee ergriffen, indem er erhebliche Mengen an Kryptowährung eingefroren hat, die mit illegalen Aktivitäten auf Telegram-basierten Plattformen verbunden sind. Dieser Schritt unterstreicht die laufenden Bemühungen, weltweite Betrügereien zu bekämpfen, die durch digitale Währungen erleichtert werden.
Diese Operation zeigt die Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und Blockchain-Analysefirmen wie Elliptic, um kriminelle Finanznetzwerke, die Kryptowährungen wie USDT nutzen, zu verfolgen und zu unterbrechen.
