Mann zu sechs Jahren verurteilt, weil er 1 Million Dollar in Bitcoin gewaschen hat
- Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, betrieb ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen namens National Vending.
- Über 1 Million Dollar wurden in diesem Betrieb über drei Jahre hinweg in Bitcoin umgewandelt.
- Nguyen wurde wegen Geldwäsche von 250.000 Dollar von einem Meth-Dealer und 445.000 Dollar von Opfern von Liebesbetrügereien verurteilt.
- Das Unternehmen hatte keine Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und war nicht bei der Financial Crimes Enforcement Network registriert.
- Nguyen muss 1,5 Millionen Dollar einziehen lassen und nach seiner Haftstrafe drei Jahre unter Aufsicht bleiben.
Trung Nguyen betrieb ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen, das über 1 Million Dollar in Bitcoin umwandelte, was zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe und der Einziehung von 1,5 Millionen Dollar führte.
