UK ordnet Geldwäscher an, 7,6 Millionen Dollar im Bitcoin-Betrugsfall zurückzuzahlen
- Sen Hok Ling, ein malaysischer Staatsbürger, muss 7,6 Millionen Dollar (5 Millionen Pfund) an die britischen Behörden zurückzahlen oder weitere Gefängnisstrafen riskieren.
- Ling wurde im November 2025 wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Bitcoin zu fast fünf Jahren Haft verurteilt.
- Zwischen Februar und April des Vorjahres erhielt und tauschte Ling etwa 83,7 BTC vom verurteilten Betrüger Zhimin Qian ein.
- Zivilprozesse laufen noch über das Schicksal von Qians beschlagnahmten Vermögenswerten, darunter eine Rekordmenge von etwa 61.000 BTC im Wert von 5,4 Milliarden Dollar.
- Qians Ponzi-System betrog Investoren um rund 600 Millionen Dollar, hauptsächlich ältere chinesische Bürger.
Der britische Crown Prosecution Service hat gegen Ling eine Konfiskationsanordnung durchgesetzt, wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche der Erlöse aus Zhimin Qians betrügerischen Aktivitäten, und hebt damit die erheblichen Auswirkungen internationaler Finanzkriminalität hervor.
Der laufende Rechtsstreit zielt darauf ab, zu bestimmen, wie die beschlagnahmten Bitcoins unter den Opfern verteilt und möglicherweise gemäß dem Proceeds of Crime Act an die britische Staatskasse geleitet werden.
