DOJ befiehlt Paxful, 4 Millionen Dollar für die Förderung illegaler Aktivitäten zu zahlen
- Das US-Justizministerium hat Paxful angewiesen, 4 Millionen Dollar zu zahlen, nachdem das Unternehmen zugab, illegale Prostitution gefördert und kriminelle Gelder übertragen zu haben.
- Paxful hat es versäumt, Vorschriften zur Kundenidentifikation und zur Bekämpfung von Geldwäsche durchzusetzen und damit fast 17 Millionen Dollar an Bitcoin-Transfers im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten erleichtert.
- Von 2015 bis 2023 hat Paxful über 50 Millionen Transaktionen im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar verarbeitet, wobei über 500 Millionen Dollar auf verdächtige Transaktionen entfielen.
- Das schnelle Wachstum der Plattform war teilweise auf den „Backpage-Effekt“ zurückzuführen, der Nutzer durch laxen KYC-Anforderungen anzog.
- Mitbegründer Artur Schaback bekannte sich im Juli 2024 schuldig, in Zusammenhang mit Verschwörung und Verstößen gegen Geldwäschegesetze.
Paxful wurde vom DOJ mit einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar belegt, weil es illegale Aktivitäten gefördert und Compliance-Vorgaben nicht eingehalten hat. Das Wachstum der Plattform wurde durch lockere Vorschriften begünstigt, was zu erheblichen illegalen Transaktionen mit Bitcoin führte.
