Britische Regierung verhängt Sanktionen gegen Xinbi wegen 20 Milliarden Dollar Krypto-Betrug
- Chainalysis schätzt, dass fast 20 Milliarden Dollar an illegalen Geldern zwischen 2021 und 2025 durch Xinbi, einen chinesischsprachigen Krypto-Marktplatz, geflossen sind.
- Das Vereinigte Königreich hat Sanktionen gegen Xinbi verhängt, friert vermögenswerte mit UK-Bezug ein und verbietet britischen Einheiten, mit der Plattform zu interagieren.
- Xinbi wird beschuldigt, Betrugsoperationen in Südostasien zu erleichtern, bei denen gehandelte Arbeiter und großangelegte Betrugsschemata beteiligt sind.
- Zwei Personen, Thet Li und Hu Xiaowei, wurden für ihre Rollen im Finanznetzwerk des Prince Group Krypto-Betrugsaktivitäten sanktioniert.
- Die Sanktionen zielen darauf ab, Xinbi vom breiteren Krypto-System abzuschneiden, indem sie die Transaktionsmöglichkeiten mit Börsen und Wallets stören.
Die Maßnahme der britischen Regierung gegen Xinbi unterstreicht die Bemühungen, illegale Aktivitäten im Kryptowährungssektor einzudämmen, indem die Schlüssel-Infrastruktur, die Betrügereien unterstützt, ins Visier genommen wird. Die Sanktionen sind Teil einer breiteren Strategie, um zwischen legitimer Krypto-Nutzung und krimineller Ausbeutung zu unterscheiden.
Diese Aktion betont die Bedeutung der Isolierung illegaler Plattformen wie Xinbi von legitimen Finanzsystemen, um weitere betrügerische Aktivitäten auf dem Krypto-Markt zu verhindern.
