US-Sanktionen gegen Bitbank und Partner wegen Bitcoin-Transfers nach Iran
- Das US-Finanzministerium hat Bitbank am 17. September durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert und seine Vermögenswerte blockiert.
- Babak Zanjani soll Bitbank genutzt haben, um Hunderte Millionen in Bitcoin an das Islamische Revolutionsgardenkorps (IRGC) zu transferieren.
- Drei Partner von Zanjani, Führungskräfte bei Dot One Value Creation Group, wurden ebenfalls sanktioniert.
- Zanjani wurde zuvor von OFAC wegen seiner Beteiligung am iranischen Finanzsektor und der Veruntreuung von Öleinnahmen sanktioniert.
- Die Operation Economic Outcast zielt darauf ab, Netzwerke zu stören, die Iran für Schmuggel und Umgehung von Sanktionen nutzt.
Das US-Finanzministerium hat seine Maßnahmen gegen iranische Kryptowährungsströme verschärft, indem es Bitbank und dessen Entwickler, die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sowie mehrere Personen, die mit Babak Zanjanis Netzwerk verbunden sind, sanktioniert hat. Diese Aktion ist Teil eines breiteren Bestrebens, die Nutzung digitaler Vermögenswerte zur Finanzierung des iranischen Regimes zu verhindern.
Die Bezeichnung durch OFAC hebt die bedeutende Rolle von Kryptowährungen bei der Umgehung von Sanktionen hervor, wobei Bitbank erhebliche Bitcoin-Transaktionen ermöglicht hat, die mit dem IRGC in Verbindung stehen. Dies unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen bei der globalen Regulierung digitaler Währungen.
