Zwei Festnahmen im Bitcoin-Geldwäschefall über 389 Millionen Dollar
- Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, und Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, wurden in der Republik Georgien festgenommen.
- Den beiden wird vorgeworfen, über 389 Millionen Dollar in Bitcoin, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, gewaschen zu haben.
- Die Behörden haben Krypto-Vermögenswerte beschlagnahmt und Konten auf Telegramm im Rahmen der Untersuchung blockiert.
- Das U.S. Attorney’s Office strebt ihre Auslieferung an den östlichen Bezirk von Pennsylvania an.
- Insgesamt wurden 19 Millionen Dollar direkt von bekannten illegalen Quellen auf AudiA6-Konten eingezahlt.
Die Festnahmen erfolgten nach einer koordinierten internationalen Untersuchung unter Beteiligung von US-amerikanischen, australischen, deutschen und japanischen Behörden. Die Organisation AudiA6 bot angeblich gegen eine Gebühr Dienstleistungen an, um die Herkunft von Kryptowährungen zu verschleiern und dadurch kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.
Tkachuk und Ledenev könnten bis zu zwei Jahrzehnte im Gefängnis verbringen, wenn sie für ihre Rolle bei der Geldwäsche über den AudiA6-Service mit Bitcoin verurteilt werden.
