Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat CB Payments Limited, eine Abteilung der Coinbase Group, mit £3,5 Millionen (etwa $4,5 Millionen) bestraft. Dieser Strafe gilt für die Betreuung von Hochrisikokunden ohne entsprechende Lizenz.
CB Payments Limited hat es 13.416 Hochrisikokunden ermöglicht, $25 Millionen einzuzahlen, was zu $226 Millionen an Transaktionen führte. Trotz direkter Beteiligung am Kryptowährungshandel fungierte das Unternehmen als Gateway zur Coinbase-Plattform. Das Unternehmen hat zugestimmt, die Strafe zu zahlen, und erhält eine Reduzierung der Strafe um 30%.
Theresa Chambers von der FCA betonte die Bedeutung strenger Compliance, um Geldwäsche durch digitale Vermögenswerte zu verhindern. Die jüngsten FCA-Aktionen beinhalten 450 Warnungen vor illegalen Krypto-Werbungen im Februar 2024. Diese Strafe unterstreicht die Notwendigkeit einer strengen Regulierungsbefolgung auf dem sich entwickelnden Krypto-Markt.
