Nigeria friert $37M in USDT ein, die mit MEXC- und KuCoin-Wallets verbunden sind, wegen Geldwäscheuntersuchung
Nigeria hat vier Krypto-Wallets mit über $37 Millionen in USDT eingefroren.
Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) behauptet, dass die Gelder mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.
Bundesrichter Emeka Nwite genehmigte das Einfrieren am 9. August 2024.
Ein Wallet enthält $37 Millionen USDT, während andere kleinere Beträge zwischen 90 und 443.512 USDT enthalten.
Bemerkenswert ist, dass eines der Wallets große Interaktionen mit zentralisierten Börsen wie Binance, KuCoin und OKX hatte, was auf ein breiteres Netzwerk von Transaktionen und potenziellen Verdächtigen hinweist.
Das Einfrieren dieser Wallets könnte auf eine strengere regulatorische Haltung Nigerias gegenüber Kryptowährungsaktivitäten hinweisen, insbesondere solchen, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind. Die laufende Untersuchung könnte weitere Einblicke in die Verbindung von digitalen Währungen und Finanzkriminalität geben.
