Binance weist Vorwürfe des Verstoßes gegen Iran-Sanktionen zurück
- Binance bestreitet Behauptungen, über 1,7 Milliarden Dollar in Transaktionen mit iranischen Stellen abgewickelt zu haben, wie von einer Untersuchung des US-Senats behauptet.
- Die Börse hatte zuvor zugegeben, in einem separaten Fall im Jahr 2023 gegen US-Geldwäschegesetze und Sanktionen verstoßen zu haben.
- Interne Untersuchungen von Binance führten dazu, dass Konten von zwei in Hongkong ansässigen Partnern, Hexa Whale und Blessed Trust, die verdächtigt werden, Sanktionen zu umgehen, geschlossen wurden.
- Das Unternehmen betonte seine Investitionen in Compliance-Infrastruktur und verfügt weltweit über mehr als 1.500 Mitarbeiter, die sich diesem Bereich widmen.
Als Reaktion auf die Vorwürfe einer Untersuchung des US-Senats erklärte Binance, dass Berichte über seine Beteiligung an Verstößen gegen die Iran-Sanktionen unbegründet und verleumderisch seien. Das Unternehmen hob seine robusten Compliance-Maßnahmen und die jüngsten Schritte gegen verdächtige Konten hervor.
Trotz früherer rechtlicher Probleme ist Binance der Meinung, dass seine aktuellen Compliance-Prozesse effektiv Risiken im Zusammenhang mit sanktionierten Stellen adressieren, wie durch die jüngsten Kontoüberprüfungen und Maßnahmen auf Grundlage von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden belegt wird.
