Binance unter Beobachtung wegen verdächtiger Überweisungen von 144 Mio. USD nach Vergleich
- Leckgeschlagene Daten deuten darauf hin, dass Binance es versäumt hat, Transaktionen von verdächtigen Konten nach einem Vergleich im November 2023 zu verhindern.
- Diese Konten haben seit November 144 Millionen USD und seit 2021 insgesamt 1,7 Milliarden USD bewegt.
- Ein fünfjähriges FinCEN-Monitoring wurde als Teil des Vergleichs eingerichtet, um die Einhaltung zu gewährleisten.
- Ein Konto, das auf eine venezolanische Frau registriert ist, erhielt von April 2022 bis März 2024 über 177 Millionen USD in Kryptowährung.
- Konten erhielten 29 Millionen USD in USDT von Quellen, die später wegen Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung eingefroren wurden.
Die durchgesickerten Informationen heben potenzielle Compliance-Lücken bei Binance hervor, trotz des Versprechens, nach dem Vergleich mit den USA im vergangenen November strengere AML-Kontrollen einzuführen.
Das Fortbestehen verdächtiger Aktivitäten wirft Fragen zur Wirksamkeit der regulatorischen Maßnahmen von Binance auf und könnte zu weiteren finanziellen Strafen führen, wenn die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
