USA untersucht Binance wegen möglicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen
- US-Bundesstaatsanwälte prüfen, ob Binance Handelsaktivitäten erlaubt hat, die gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen.
- Die Untersuchung wird vom Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan und der Strafabteilung des Justizministeriums in Washington geleitet.
- Binance bekannte sich zuvor schuldig, US-Banken- und Sanktionsgesetze nicht eingehalten zu haben, was zu einer Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte.
- Interne Berichte zeigten, dass über 1 Milliarde US-Dollar über Binance an mit dem Iran verbundene Einheiten geflossen sind, aber Binance bestreitet diese Behauptungen.
- Die Staatsanwälte in Manhattan forderten kürzlich die Einziehung von 61 Millionen US-Dollar, die angeblich durch den Verkauf von iranischem Schwarzmarktöl über Binance gewaschen wurden.
US-Bundesstaatsanwälte untersuchen, ob Binance es versäumt hat, Handelsaktivitäten zu verhindern, die Sanktionen gegen den Iran verletzten und bedeutende finanzielle Transaktionen mit iranischen Einheiten beinhalten. Die Untersuchung wird sowohl vom Büro des US-Staatsanwalts in Manhattan als auch von der Strafabteilung des Justizministeriums in Washington durchgeführt.
Diese Untersuchung folgt auf frühere Compliance-Probleme von Binance, einschließlich einer früheren Vergleichszahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen ähnlicher Verstöße, und hebt die anhaltende Überprüfung seiner Operationen im Hinblick auf die Einhaltung des US-Sanktionsrechts hervor.
Der Fall könnte erhebliche Auswirkungen auf Binance haben, da die Einhaltung internationaler Sanktionen ein kritischer Aspekt ihres Betriebs ist. Die laufende Untersuchung zeigt, wie wichtig es ist, dass globale Handelsplattformen strenge Compliance-Maßnahmen einhalten, um den internationalen Gesetzen zu entsprechen.
