Binance sieht sich neuer Klage wegen angeblicher Hamas-Transaktionen gegenüber
- Eine Klage in North Dakota wirft Binance vor, Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Hamas von 2017 bis mindestens 2023 ermöglicht zu haben.
- Die Klage betrifft über 300 Familien von Amerikanern, die von Angriffen betroffen sind, die Hamas zugeschrieben werden. Es wird behauptet, dass Binances Praktiken die Aktivitäten der Nutzer verschleiert haben.
- Die Kläger argumentieren, dass Binances Sammel-Wallets und schwache Identitätsprüfungen unbemerkte Geldtransfers ermöglicht haben.
- Changpeng Zhao, Mitbegründer von Binance, soll Handlungen geleitet haben, die US-Regulierungsbehörden über die Standorte der Kunden in die Irre führten.
- In einer damit zusammenhängenden Entwicklung einigte sich Binance im selben Jahr mit den US-Behörden auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze.
Die Klage unterstreicht die anhaltenden rechtlichen Herausforderungen für Binance und wirft dem Unternehmen vor, Transaktionen ermöglicht zu haben, die mit Gruppen verbunden sind, die von den USA als Terrororganisationen eingestuft werden, darunter Hamas. Der Fall verdeutlicht Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und der regulatorischen Praktiken der Börse von ihrer Gründung bis in die letzten Jahre.
Diese rechtliche Aktion erhöht den Druck auf Binance, da das Unternehmen einer genauen Prüfung seiner Betriebsstruktur und Kontrollmaßnahmen ausgesetzt ist, nachdem es sich Anfang des Jahres auf bedeutende Vergleiche mit den Behörden eingelassen hatte.
