KuCoin erhält rekordverdächtige Geldstrafe wegen Geldwäsche in Kanada
- KuCoin, betrieben von Peken Global Limited, wurde von der kanadischen FINTRAC mit über 19,5 Millionen CAD (14 Millionen USD) wegen Verstößen gegen die Geldwäschevorschriften bestraft.
- Diese Strafe ist die höchste, die jemals von FINTRAC im Rahmen des Gesetzes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhängt wurde.
- Die Börse hat es versäumt, sich als ausländisches Geldservicegeschäft zu registrieren und große oder verdächtige Transaktionen zu melden.
- KuCoin hat die Entscheidung vor dem kanadischen Bundesgericht angefochten und sowohl die Einstufung als auch die Schwere der Strafe bestritten.
- Im Januar zahlte KuCoin fast 300 Millionen US-Dollar an Strafen für den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts in den USA.
KuCoin stellt sich einer erheblichen Geldstrafe von Kanadas Finanzaufsichtsbehörde, weil es gegen die Geldwäschevorschriften verstoßen hat. Dies markiert die größte derartige Strafe, die jemals von FINTRAC verhängt wurde. Die Börse bestreitet ihre Einstufung als ausländisches Geldservicegeschäft und plant, vor Gericht Berufung einzulegen.
Trotz früherer Einigungen in den USA steht KuCoin weiterhin unter internationaler regulatorischer Beobachtung, was die anhaltenden Compliance-Herausforderungen für Kryptowährungsbörsen weltweit hervorhebt.
