US-Justizministerium klagt zwei Russen wegen Millionen-Dollar-Geldwäsche mit Kryptowährungen an
- Das US-Justizministerium hat zwei Russen wegen eines mutmaßlichen Millionen-Dollar-Geldwäsche-Rings mit Kryptowährungen angeklagt.
- Die Operation bewegte Milliarden von Dollar durch Kryptowährungsbörsen.
- Cryptex und Joker’s Stash erleichterten Geldtransfers von Nutzern, die in Betrug, Ransomware und Aktivitäten im Darknet verwickelt sind.
DOJ zerschlägt russischen Krypto-Geldwäsche-Ring und beschlagnahmt 7 Millionen Dollar an Vermögenswerten
In einer koordinierten Aktion mit internationalen Strafverfolgungsbehörden konnte die USA Server und etwa 7 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmen – ein großer Erfolg im Kampf gegen die globale Cyberkriminalität.
Das DoJ kündigte die Anklage gegen zwei russische Staatsangehörige an, die angeblich eine massive Geldwäscheoperation betrieben haben. Laut ihnen wurden Milliarden von Dollar in illegalen Kryptowährungstransaktionen bewegt. Russische Staatsbürger werden wegen cyberkrimineller Aktivitäten über Kryptowährungsbörsen angeklagt.
Dies war Teil einer koordinierten Aktion mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und US-Behörden, einschließlich des Außen- und Finanzministeriums.
DOJ klagt Ivanov und Shakhmametov wegen Cybercrime-Operationen an
Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov wurden angeklagt, weitreichende cyberkriminelle Netzwerke über Kryptowährungsbörsen betrieben zu haben.
Ivanov soll Plattformen betrieben haben, die mehr als 1,15 Milliarden Dollar in Kryptowährungsvolumen abwickelten, Erlöse aus Betrugsketten, Ransomware und Drogenverkäufen im Darknet. Das DoJ erklärte, die Maßnahmen seien wichtige Schritte im Kampf gegen russische Krypto-Geldwäsche-Operationen, die die Finanzregeln weltweit bedrohen.
Laut der offiziellen Erklärung:
„Es gab mehr als 37.500 Transaktionen mit Bitcoin-Adressen, die mit Cryptex in Verbindung stehen, mit einem Gesamtwert von etwa 62.586 Bitcoin, was zum Zeitpunkt der Transaktionen etwa 1,4 Milliarden Dollar entspricht.“
Von diesem verarbeiteten Betrag konnten 441 Millionen Dollar auf Kryptowährungsadressen zurückgeführt werden, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Der Betrag umfasste 297 Millionen Dollar aus Betrugsketten und 115 Millionen Dollar aus Ransomware. Ivanovs Börse, Cryptex, ermöglichte es den Nutzern, KYC-Anforderungen zu umgehen und Anonymität für kriminelle Aktivitäten zu bieten.
Cryptex Exchange erleichtert Transaktionen im Darknet, sagt das DOJ
Russische Krypto-Geldwäsche-Operationen umfassen Ivanovs „Carding“-Seiten, darunter Rescator und Joker’s Stash – Letzteres wurde angeblich von Shakhmametov betrieben. Die Website verkaufte gestohlene Zahlungsdaten und erzielte geschätzte Erlöse zwischen 280 Millionen und mehr als 1 Milliarde Dollar. Die Aktion des DoJ, mit Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, umfasste die Beschlagnahmung von Servern und Kryptowährungen, die in die illegalen Pläne verwickelt waren.
Das DoJ erklärte:
„Im Rahmen der heute koordinierten Maßnahmen haben unsere niederländischen Partner die Server, auf denen PM2BTC und Cryptex gehostet wurden, beschlagnahmt. Diese Server wurden an verschiedenen Standorten weltweit offline genommen, und die Niederländer haben Kryptowährungen im Wert von über 7 Millionen Dollar von diesen Servern beschlagnahmt.“
Darüber hinaus wurde bekannt, dass etwa 28 % der von Cryptex gesendeten Bitcoins an US-sanktionierte Darknet-Märkte und kriminelle Organisationen übertragen wurden. Das hohe Volumen an illegalen Transaktionen bei Cryptex unterstreicht seine Rolle bei der Unterstützung von Nutzern, die Überwachung zu vermeiden. Dies hilft den Strafverfolgungsbehörden, gegen Kryptowährungs-Kriminalität vorzugehen.
