Ukraine entdeckt Steuerhinterziehungsschema mit Kryptowährungen im Wert von 18 Milliarden
- Die Operation war seit 2020 aktiv und umfasste rund 500 Unternehmen und Einzelpersonen.
- Ungefähr 18 Milliarden UAH wurden durch fiktive Geschäfte und Kryptowährungsumwandlungen gewaschen.
- Die Behörden beschlagnahmten über fünf Millionen UAH, 300.000 USD, 20.000 EUR und fünf Fahrzeuge bei Razzien.
- Mehr als 100 Scheinfirmen und etwa 400 Einzelunternehmer (FOPs) wurden zur Erleichterung des Schemas gegründet.
- Ausländische Unternehmen halfen, Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren und machten die finanzielle Nachverfolgung durch Kryptowährungsumwandlungen komplizierter.
Die Untersuchung enthüllte ein raffiniertes Netzwerk, das darauf ausgelegt war, betrügerische Mehrwertsteuer-Gutschriften durch nicht existierende Transaktionen zu fabrizieren. Die Beteiligung von nicht ansässigen Unternehmen erschwerte die Nachverfolgung von Vermögenswerten zusätzlich.
Diese umfangreiche Operation zeigt erhebliche Schwachstellen in der Finanzaufsicht auf, wobei sich die Behörden nun darauf konzentrieren, solche Netzwerke zu zerschlagen, die Kryptowährungen für illegale Zwecke ausnutzen.
