Operation Destabilise zielt auf russische Geldwäsche ab
- Operation Destabilise führte zur Verhaftung von 128 Personen und zur Beschlagnahmung von 32,6 Millionen Dollar in Bar und Kryptowährungen.
- Die Operation deckte Russland-verbundene Kuriere auf, die in mindestens 28 britischen Städten aktiv sind.
- Ein Netzwerk, das am Kauf einer Bank in Kirgisistan beteiligt ist, wurde enttarnt, das mit der Finanzierung des russischen Militärs in Verbindung steht.
- Promswjasbank, verbunden mit dem Netzwerk, unterstützt eine an den Rubel gebundene Stablecoin mit über 40 Milliarden Dollar an Transaktionen.
Operation Destabilise hat die in Großbritannien ansässigen Geldwäschenetzwerke erheblich beeinträchtigt und ihren Zugang zu legitimen Bankdienstleistungen in Westeuropa eingeschränkt. Die Operation zeigt die weitreichende Verbreitung dieser Netzwerke in mehreren Regionen.
Die Bemühungen der National Crime Agency haben zu einer verstärkten Überprüfung der mit Russland verbundenen Geldwäscheaktivitäten geführt, obwohl es aufgrund der komplexen Natur dieser Operationen schwierig bleibt, einen direkten Rückgang zu messen.
