Französische und US-Behörden decken Krypto-Netzwerk zur Finanzierung von Hamas auf
- Am 2. Oktober klagte die Pariser Polizei fünf Personen an, die 2 Millionen Dollar in Kryptowährung an den militärischen Flügel der Hamas geleitet haben.
- Die Financial Action Task Force (FATF) warnte vor dem Missbrauch von Kryptowährungen durch Wohltätigkeitsorganisationen, was strengere Regeln für globale Paypal-Überweisungen zur Folge haben könnte.
- Französische und US-amerikanische Gerichte arbeiten zusammen, um Verdächtige zu verfolgen und digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Schema zu verfolgen.
- Zwei in Frankreich ansässige Vereinigungen, Association Baraka und Ensemble C Mieux, wurden von den USA sanktioniert, ebenso wie ein Hamas-Kommandeur mit Sitz in Gaza.
- Das Netzwerk sammelte zwischen 2020 und Oktober über 2 Millionen Dollar an Spenden, wobei erhebliche Beträge in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte umgewandelt wurden.
Eine gemeinsame Untersuchung französischer und US-amerikanischer Behörden hat ein Netzwerk aufgedeckt, das humanitäre Aufrufe nutzte, um Kryptowährungsspenden an den militärischen Flügel der Hamas umzuleiten, was zu mehreren Verhaftungen und Sanktionen gegen beteiligte Parteien führte.
Dieser Fall unterstreicht die wachsenden Bedenken über den Missbrauch virtueller Vermögenswerte zur Terrorismusfinanzierung, da globale Regulierungsbehörden darauf drängen, die Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften zu verschärfen, während gleichzeitig legitime Hilfsbemühungen nicht behindert werden sollen.
