Kanada verhängt Rekordstrafe gegen Krypto-Plattform wegen AML-Verstößen
- FINTRAC verhängte eine Geldstrafe von 176,9 Millionen CAD gegen Cryptomus wegen Verstößen gegen die Geldwäschevorschriften.
- Die Untersuchung ergab über 2.593 Verstöße, darunter nicht gemeldete Transfers mit Iran-Bezug.
- Cryptomus versäumte es, Tausende verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu melden.
- Das Unternehmen operierte ohne kanadisches Personal; die Kommunikation wurde nach Usbekistan und Spanien zurückverfolgt.
FINTRAC hat Cryptomus die bisher höchste Geldstrafe auferlegt, weil das Unternehmen bei der Meldung von verdächtigen und hochvolumigen Krypto-Transaktionen versagt hat. Dies zeigt die Schwachstellen im kanadischen Bereich der virtuellen Währungen auf.
Diese Rekordstrafe unterstreicht die Bedeutung strenger Compliance-Maßnahmen zur Verhinderung illegaler finanzieller Aktivitäten in der Kryptoindustrie.
