Ukrainische Behörden decken großes kriminelles Schema mit Kryptowährung auf
- Eine kriminelle Organisation soll monatlich Finanzschemen im Wert von etwa 500 Millionen Hrywnja verwaltet haben.
- Das gesamte Transaktionsvolumen wird auf 23,5 Milliarden Hrywnja geschätzt, mit einer potenziellen Steuerhinterziehung von rund 3 Milliarden Hrywnja.
- Ermittler führten 50 Durchsuchungen durch und beschlagnahmten dabei Millionen in bar.
- Gelder wurden Berichten zufolge teilweise durch Kryptowährungstransaktionen abgezweigt.
- Teilnehmern des Schemas wurden Verdachtsanzeigen zugestellt.
Die Untersuchung durch das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine und das Büro für Wirtschaftssicherheit hebt erhebliches finanzielles Fehlverhalten hervor, insbesondere unter Verwendung von Kryptowährungen als Methode für illegale Transaktionen. Weitere Details zu den operativen Mechanismen des Schemas sollen später veröffentlicht werden.
Diese Maßnahme zeigt ein umfangreiches Netzwerk, das mit 23,5 Milliarden Hrywnja handelt und die Rolle von Kryptowährungen bei der Ermöglichung von groß angelegten Finanzverbrechen betont.
