ShapeShift Begleicht Sanktionsverstöße mit 750.000$ Strafe
- Die inzwischen geschlossene Kryptobörse ShapeShift hat zugestimmt, 750.000 US-Dollar zu zahlen, um angebliche Verstöße gegen das Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums beizulegen.
- Die Börse hat zwischen Dezember 2016 und Oktober 2018 über 12,5 Millionen US-Dollar in Kryptowährungstransaktionen von Nutzern in sanktionierten Ländern wie Kuba, Iran, Sudan und Syrien verarbeitet.
- ShapeShift hatte kein Sanktions-Compliance-Programm, bis es eine Verwaltungsverfügung von OFAC erhielt.
- Gegründet von Erik Voorhees, schloss ShapeShift 2021 seine Geschäfte und hatte zuvor mit der SEC eine separate Einigung über 275.000 US-Dollar erzielt.
Das US-Finanzministerium wirft ShapeShift vor, Transaktionen für Nutzer in sanktionierten Gebieten ohne ordnungsgemäße Compliance-Maßnahmen ermöglicht zu haben, was die Integrität mehrerer Sanktionsprogramme untergrabe.
Trotz der Schließung und begrenzter Vermögenswerte von ShapeShift, hebt die Einigung die Bedeutung der Einhaltung internationaler Sanktionen in der Kryptoindustrie hervor.
