OFAC Sanktioniert Krypto-Geldwäsche-Netzwerk des Sinaloa-Kartells
- Das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat sechs Personen und zwei Unternehmen sanktioniert, die für das Sinaloa-Kartell Geld waschen.
- Zu den Schlüsselpersonen gehört Armando de Jesus Ojeda Aviles, der mit der „Chapitos“-Fraktion des Kartells in Verbindung steht.
- Zu den beteiligten Unternehmen gehören Grupo Especial Mamba Negra und Gorditas Chiwas, beide mit Sitz in Mexiko.
- Das Schema beinhaltete die Umwandlung der Erlöse aus Drogenverkäufen in Kryptowährung zur Überweisung nach Mexiko.
- Alle in den USA befindlichen Vermögenswerte dieser Entitäten sind blockiert, einschließlich derer, die zu mindestens der Hälfte von ihnen gehalten werden.
Die Sanktionen zielen darauf ab, die Finanzoperationen des Sinaloa-Kartells zu stören, einem großen Akteur im Handel mit Fentanyl in die Vereinigten Staaten. Diese Maßnahmen spiegeln die anhaltenden Bemühungen wider, drogenbezogene Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungskanälen zu bekämpfen.
Durch das Blockieren von Vermögenswerten und das Anvisieren von Schlüsselpersonen wie Ojeda Aviles versucht das OFAC, Netzwerke zu zerschlagen, die den Drogenhandel durch innovative Finanzmethoden wie die Umwandlung in Kryptowährungen erleichtern.
