Vietnamesischer Staatsbürger wegen $53M Kryptowährungsbetrug angeklagt
- Trung Nguyen Van, ein 37-jähriger vietnamesischer Staatsbürger, steht wegen zwei Fällen von Geldwäsche in Verbindung mit einem Kryptowährungsbetrug unter Anklage.
- Ermittler behaupten, dass Wallets, die mit Van in Verbindung stehen, etwa 53,28 Millionen Dollar aus betrügerischen Machenschaften erhalten haben, die sich gegen US-Bürger richteten.
- Ein Opfer soll zwischen Juni und August etwa 16 Millionen Dollar an eine Plattform namens Triangle überwiesen haben.
- Von den erhaltenen Geldern wurden rund 53,19 Millionen Dollar auf andere Konten weitergeleitet.
- Mehr als 569.000 Dollar der Opfergelder wurden direkt zu Vans Wallet zurückverfolgt.
Die FBI-Ermittlungen ergaben, dass Opfer online angelockt und überredet wurden, in betrügerische Kryptowährungsprogramme zu investieren, die fiktive Gewinne anzeigten und Abhebungen ihrer Gelder einschränkten.
Dieser Fall hebt den erheblichen finanziellen Betrug im Kryptowährungsbereich hervor, bei dem über 53 Millionen Dollar angeblich in Betrügereien gegen US-Bürger involviert sind.
