US-Justizministerium fordert Einziehung von 84,2 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Tether
- Das US-Justizministerium hat eine Klage eingereicht, um 84,2 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, die mit Capstone Ltd. in Verbindung stehen, das angeblich Gelder für Tether ohne ordnungsgemäße Lizenzierung in mehreren Staaten bewegt hat.
- Der Großteil dieser Gelder wurde auf einem Konto bei Wells Fargo gehalten, mit zusätzlichen Beträgen bei JPMorgan Chase und in USDT-Wallets.
Capstone Ltd., mit Sitz in Montana, wird vorgeworfen, als nicht lizenzierter Geldübermittler in mindestens sechs Bundesstaaten tätig gewesen zu sein, während es sich als IT-Dienstleistungsunternehmen präsentierte.
Tether bestätigte, dass EQIBank seine Überweisungen abgewickelt hat, erklärte jedoch, dass es „keine Kenntnis“ von dem untersuchten Verhalten hatte und schätzte die Gefährdung auf weniger als 0,034% der Gruppenvermögen.
EQIBank warnte, dass der Verlust der Gelder sie in die Liquidation drängen könnte, da sie etwa 80% ihrer Bestände darstellen.
Dieser Fall unterstreicht die anhaltende Kontrolle über Tethers Finanzpraktiken und hebt potenzielle Schwachstellen innerhalb digitaler Bankensysteme wie EQIBank hervor, die durch die Einziehung aufgrund ihrer Abhängigkeit von diesen Vermögenswerten erheblichen Risiken ausgesetzt sind.
