EE.UU. y Bolivia Colaboran para Investigar el Lavado de Dinero con Criptomonedas
- Funcionarios bolivianos se reunieron con la DEA de EE.UU. para investigar las actividades de lavado de dinero con criptomonedas de Sebastián Marset.
- Marset, capturado el 13 de marzo, está acusado de lavar millones usando monedas digitales.
- Chainalysis informa un aumento de ocho veces en el lavado de dinero con cripto a nivel global desde 2020, alcanzando los $82 mil millones para 2025.
- La investigación se centra en las empresas que reciben fondos ilícitos en criptomonedas vinculadas a la red de Marset.
Bolivia y EE.UU. están fortaleciendo su colaboración para abordar el creciente problema del lavado de dinero con criptomonedas relacionado con las drogas, enfocándose particularmente en redes como la de Sebastián Marset, apodado el moderno Pablo Escobar.
La cooperación tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales que utilizan activos criptográficos para actividades ilícitas, como lo demuestra el aumento significativo en los volúmenes de lavado global reportados por Chainalysis.
