El Reino Unido Propone Normas más Estrictas de AML para Empresas de Cripto
El Tesoro del Reino Unido ha publicado un borrador para modificar las regulaciones de lavado de dinero, apuntando a las empresas de cripto con una supervisión más rigurosa.
- El umbral de cambio de control para las empresas de cripto se reducirá del 25% al 10%, requiriendo notificación a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
- La consulta pública sobre el borrador está abierta hasta septiembre, y se esperan regulaciones finales a principios de 2026.
- Una encuesta encontró que el fraude representa más del 43% de todos los delitos en Inglaterra y Gales, con los criptoactivos desempeñando un papel cada vez mayor.
- Se informa que el 12% de los adultos en el Reino Unido poseen criptoactivos, lo que destaca la necesidad de medidas regulatorias actualizadas.
Las enmiendas propuestas por el Reino Unido tienen como objetivo cerrar las brechas existentes y mejorar las medidas de anti-lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF), especialmente dentro del creciente sector de cripto. Estos cambios son parte de un esfuerzo más amplio para mitigar los riesgos de delitos financieros asociados con las monedas digitales.
Reducir el umbral de cambio de control para alinearlo con otras regulaciones financieras refleja el compromiso del Reino Unido con una supervisión más estricta de las empresas de cripto ante las crecientes preocupaciones de fraude.
