El Tesoro de EE. UU. Apunta a un Intercambio de Criptomonedas Iraní Usado para Financiamiento Militar
- Irán ha cobrado entre $1 millón y $2 millones a los petroleros para cruzar el Estrecho de Ormuz este año.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. designó a BitBank, un intercambio de criptomonedas con sede en Teherán, por facilitar transacciones financieras para el régimen iraní.
- BitBank supuestamente movió cientos de millones en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una entidad militar sancionada.
- La Autoridad Hormuz Safe Marine Services, también sancionada, comenzó a usar BitBank para transferir fondos relacionados con el seguro marítimo.
Estas designaciones destacan los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para frenar los métodos de financiamiento utilizados por Irán a través de criptomonedas como bitcoin. Las acciones contra BitBank y sus conexiones enfatizan las preocupaciones continuas sobre la infraestructura de activos digitales que apoya a entidades sancionadas.
La designación de BitBank por parte de la OFAC subraya su papel en la transferencia de cantidades significativas de bitcoin para el financiamiento militar, reflejando una estrategia más amplia para interrumpir redes financieras ilícitas.
