Sanciones de EE. UU. Apuntan a Red de Criptomonedas de $6.3 Mil Millones que Vincula a Irán y Rusia
- El 7 de agosto, las autoridades de EE. UU. sancionaron a Shelbit y Aban Tether por facilitar transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
- Durante casi dos años, TRM Labs rastreó más de $6.3 mil millones a través de billeteras vinculadas a Shelbit.
- Las operaciones de Shelbit utilizaron principalmente la red Tron, con aproximadamente $5.56 mil millones (88%) de su actividad involucrando USDT-TRC20.
- Las transacciones de la plataforma promediaron alrededor de $54,500 en Tron y $249,000 en Bitcoin, lo que indica un enfoque en los acuerdos comerciales en lugar del comercio minorista.
- Shelbit mostró conexiones con la red de pagos A7 de Rusia, rastreando alrededor de $318 millones en transacciones vinculadas a esfuerzos de evasión de sanciones.
Las sanciones destacan cómo las autoridades de EE. UU. pueden implementar medidas contra redes de criptomonedas que facilitan actividades financieras internacionales que evaden sanciones. El caso subraya el creciente escrutinio de las operaciones criptográficas transfronterizas que conectan múltiples economías sancionadas.
Con más de $6.3 mil millones rastreados a través de Shelbit, la operación ejemplifica un servicio complejo de liquidación en lugar de un modelo típico de intercambio.
