El Servicio Secreto de EE. UU. Congela $52.8 Millones en Criptomonedas Vinculados a Xinbi
- El Servicio Secreto de EE. UU. congeló $52.8 millones en USDT mantenidos en 52 billeteras relacionadas con Xinbi Guarantee el 8 de septiembre.
- Xinbi fue designada como una «organización criminal transnacional significativa» por la OFAC del Tesoro, y la Fuerza de Tarea del Centro de Fraudes del DOJ ha confiscado $938 millones desde noviembre.
- Xinbi transfirió $2.8 millones a USDD, una moneda estable sin la capacidad de congelamiento de USDT, a pesar de estar parcialmente respaldada por reservas de USDT.
- Desde su inicio en noviembre, la Fuerza de Tarea del Centro de Fraudes del DOJ ha incautado aproximadamente $938 millones en criptomonedas relacionadas con fraudes.
El Servicio Secreto de EE. UU. tomó medidas contra Xinbi Guarantee al congelar grandes cantidades de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas en plataformas basadas en Telegram. Este movimiento destaca los esfuerzos continuos para combatir estafas globales facilitadas a través de monedas digitales.
Esta operación resalta la colaboración entre agencias gubernamentales y firmas de análisis de blockchain como Elliptic para rastrear y desbaratar redes financieras criminales utilizando criptomonedas como USDT.
