Sanciones de EE.UU. a Bitbank y Asociados por Transferencias de Bitcoin a Irán
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. designó a Bitbank el 17 de septiembre, bloqueando sus activos.
- Se alega que Babak Zanjani utilizó Bitbank para transferir cientos de millones en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- Tres asociados de Zanjani, ejecutivos del Grupo Dot One Value Creation, también fueron sancionados.
- Zanjani fue previamente designado por la OFAC por su participación en el sector financiero de Irán y malversación de ingresos petroleros.
- La Operación Marginado Económico busca interrumpir las redes que Irán utiliza para el contrabando y la evasión de sanciones.
El Tesoro de EE.UU. ha intensificado su ofensiva contra los flujos de criptomonedas iraníes sancionando a Bitbank y su desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, junto con varias personas vinculadas a la red de Babak Zanjani. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para evitar el uso de activos digitales en el financiamiento del régimen iraní.
La designación de la OFAC destaca el papel significativo que juegan las criptomonedas en eludir sanciones, con Bitbank facilitando transacciones sustanciales de bitcoin vinculadas al IRGC. Esto subraya los desafíos continuos en la regulación de monedas digitales a nivel mundial.
