El Departamento del Tesoro Identifica Miles de Millones en Presuntos Fraudes con Criptomonedas
- FinCEN analizó 33,904 informes relacionados con $12.7 mil millones en presuntos fraudes con criptomonedas.
- La actividad fraudulenta afectó a individuos en todos los estados y territorios de EE.UU.
- Las redes criminales utilizaron monedas estables, empresas fantasmas y mulas de dinero para sus operaciones.
- El FBI registró $11.37 mil millones en pérdidas reportadas por víctimas de criptomonedas durante el mismo período.
- Los esfuerzos federales han llevado a la incautación de más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a estos fraudes.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro ha rastreado aproximadamente $12.7 mil millones en actividades financieras asociadas con presuntos fraudes de inversión en activos digitales que afectan a todos los estados y territorios de EE.UU., destacando el impacto generalizado de estas actividades fraudulentas.
Este análisis subraya la magnitud de las operaciones criminales internacionales que utilizan monedas estables y otros métodos para defraudar a las víctimas, con las autoridades federales trabajando activamente para desmantelar estas redes y recuperar fondos mediante incautaciones y esfuerzos de cooperación internacional.
