EE. UU. Busca Confiscar $61M en Criptomonedas Vinculadas a Irán
- Los fiscales federales buscan confiscar más de $61 millones en USDT relacionados con ventas de petróleo iraní.
- Se alega que la red lavó más de $1.5 mil millones mediante transacciones de criptomonedas.
- Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, supuestamente usaron cuentas de Binance para mover fondos.
- Se cree que los fondos apoyan al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil de confiscación dirigida a activos de USDT vinculados a ventas ilícitas de petróleo iraní, presuntamente implicando a empresas chinas que usan cuentas de Binance para transferencias de fondos.
Los fiscales alegan que más de $61 millones en criptomonedas estaban destinados a beneficiar a las organizaciones militares de Irán, incluido el IRGC, destacando acciones significativas de aplicación de la ley contra actividades cripto vinculadas a Irán.
