JPMorgan Chase Enfrenta Demanda por Presunto Papel en Esquema Ponzi de Criptomonedas de $328 Millones
- Se presentó una demanda colectiva contra JPMorgan Chase Bank, alegando su participación en un esquema Ponzi de $328 millones orquestado por Goliath Ventures.
- El esquema supuestamente involucró a más de 2,000 inversores, incluido Robby Steele, quien invirtió $650,000.
- El CEO de Goliath, Christopher Delgado, presuntamente utilizó cuentas de Chase para gestionar fondos y ejecutar la estructura Ponzi.
- Aproximadamente $253 millones fluyeron a través de una cuenta clave de Chase entre 2023 y 2025, con fondos mínimos utilizados para inversiones reales en criptomonedas.
- La demanda afirma que JPMorgan no detectó actividades fraudulentas a pesar de tener sistemas de monitoreo de transacciones y obligaciones contra el lavado de dinero.
Una demanda colectiva acusa a JPMorgan de permitir un esquema Ponzi de $328 millones por parte de Goliath Ventures. Se alega que la empresa malutilizó fondos de inversores mediante cuentas de Chase bajo la dirección del CEO Christopher Delgado.
