Policía Tailandesa Desmantela Estafa de Criptomonedas de $15 Millones Dirigida a Surcoreanos
- Las autoridades tailandesas arrestaron a miembros de un grupo de fraude llamado “Lungo Company” responsable de una estafa de $15 millones que afectó a más de 870 surcoreanos.
- El grupo utilizó múltiples tácticas de estafa, incluyendo esquemas románticos, fraude con criptomonedas y ofertas falsas de compensación de lotería.
- El consultor de ciberdelincuencia David Sehyeon Baek destacó el uso de redes de corredores OTC no licenciados en Tailandia para facilitar las conversiones de criptomonedas a dinero fiat.
- La organización empleó tácticas de cambio de cadena para ocultar las rutas de las transacciones al cambiar fondos entre diferentes blockchains.
- Servicios anidados dentro de intercambios regulados permitieron a los clientes comerciar mientras ocultaban conexiones con la infraestructura subyacente.
Esta organización criminal utilizó técnicas sofisticadas como el cambio de cadena y servicios anidados para ocultar transacciones y evitar ser detectada, afectando a cientos de víctimas en Corea del Sur. El arresto destaca la creciente complejidad de los crímenes entre cadenas facilitados por intercambios descentralizados y servicios de intercambio de monedas sin KYC.
El desmantelamiento de esta red subraya la necesidad de una mayor supervisión en las transacciones de criptomonedas, ya que estas estafas explotan vacíos en la regulación y la tecnología para lavar dinero de manera efectiva.
