Sanciones del Tesoro de EE.UU. a Senador Camboyano por Presunta Red de Estafas con Criptomonedas
- El Tesoro de EE.UU. sancionó al senador camboyano Kok An y a 28 entidades relacionadas por presuntamente operar una gran red de estafas con criptomonedas.
- Kok An, una figura adinerada y bien conectada en Camboya, está acusado de usar sus casinos para lavar dinero de estas estafas.
- Se informó que víctimas de trata de personas fueron obligadas a ejecutar estafas dirigidas a personas de todo el mundo, incluidos estadounidenses.
- Las sanciones se coordinaron con la Fuerza de Tarea contra las Estafas, centrada en estafas con criptomonedas en el sudeste asiático.
- Tether congeló USDT por valor de 344 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas en coordinación con OFAC.
La acción del Tesoro de EE.UU. contra Kok An resalta los esfuerzos continuos para desmantelar redes de estafas con criptomonedas en el sudeste asiático, especialmente aquellas que involucran a víctimas de trata de personas forzadas a realizar actividades fraudulentas. La colaboración con la Fuerza de Tarea contra las Estafas subraya el enfoque en esta región como un foco de tales operaciones.
Este movimiento sigue a incautaciones significativas de activos anteriores, incluido el decomiso de 14 mil millones de dólares en Bitcoin de otra operación con sede en Camboya el otoño pasado, marcándolo como uno de los más grandes en la historia de EE.UU.
