Hombre de California se declara culpable en red de robo de Bitcoin de $263 millones
- Evan Tangeman, un residente de California, admitió su culpabilidad en una red de robo de criptomonedas designada por RICO, involucrando más de $263 millones en Bitcoin robado.
- Tangeman ayudó a lavar al menos $3.5 millones convirtiendo criptomonedas robadas en efectivo y asegurando alquileres de lujo bajo identidades falsas.
- La «Empresa de Ingeniería Social» (SE Enterprise) está acusada de robar a múltiples víctimas en todo Estados Unidos, con un solo ataque que involucró más de 4,100 BTC.
- Una nueva acusación ha agregado a tres más acusados, Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar, todos acusados de conspiración bajo RICO.
- Las autoridades han rastreado los fondos robados a través de mezcladores y cadenas de pelado con la ayuda del investigador de criptomonedas ZachXBT.
La SE Enterprise operaba como una red criminal coordinada utilizando tácticas de ingeniería social para ejecutar robos de criptomonedas a gran escala en Estados Unidos. El grupo se especializaba en varios roles como hackeo de bases de datos y lavado de dinero para facilitar sus operaciones.
La declaración de culpabilidad de Tangeman resalta los esfuerzos continuos de los fiscales para tratar estos crímenes como operaciones organizadas bajo los estatutos de RICO, permitiendo acciones legales integrales contra todas las partes involucradas.
