Policía Tailandesa Arresta a Ciudadano Chino por Estafa de Criptomonedas de $14 Millones
- Liang Ai-Bing, ciudadano chino, fue arrestado en Bangkok por supuestamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas de $14 millones.
- La plataforma fraudulenta, FINTOCH, prometía a los inversores un retorno diario del 1% y afirmaba falsamente tener vínculos con Morgan Stanley.
- El analista en cadena ZachXBT rastreó la estafa hasta los $31.6 millones en USDT a través de Tron y Ethereum, marcándola como la mayor estafa de salida DeFi del año.
- Liang formaba parte de una operación de cinco personas que operó entre diciembre y mayo antes de que ocurriera la estafa de salida.
- Las autoridades están coordinando la extradición de Liang a China, donde enfrenta cargos adicionales.
El arresto sigue a la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a una redada en la residencia de Liang en Bangkok. La plataforma FINTOCH utilizó tácticas engañosas, incluido un CEO falso y afirmaciones falsas de respaldo corporativo para defraudar a los inversores.
Este incidente destaca los riesgos continuos dentro del sector DeFi, ya que los esquemas fraudulentos continúan explotando a inversores desprevenidos, resultando en pérdidas financieras significativas como las vistas con el colapso de FINTOCH.
