Vietnamita Acusado en Estafa de Criptomonedas de $16 Millones
- Trung Nguyen Van, de 37 años, fue acusado de lavado de dinero vinculado a una estafa de criptomonedas llamada “pig butchering”.
- Una víctima supuestamente perdió $16 millones en criptomonedas entre junio y agosto, creyendo que estaba invirtiendo en una plataforma llamada “Triangle”.
- Los investigadores rastrearon más de $569,000 directamente a la billetera de Van, que luego recibió seis transferencias adicionales que sumaron casi la misma cantidad.
- Se estima que las billeteras de Van recibieron alrededor de $53.3 millones de esquemas fraudulentos entre febrero de 2018 y diciembre.
Las actividades fraudulentas involucraban establecer relaciones románticas falsas en línea para atraer a las víctimas a invertir en plataformas de criptomonedas inexistentes. Este método de engaño ha causado pérdidas financieras significativas a nivel mundial.
Las autoridades lograron rastrear más de $569,000 directamente a la billetera de Van como parte del esquema más amplio que recaudó aproximadamente $53.3 millones de inversores desprevenidos durante varios años.
