Hombre de California Sentenciado por Papel en Estafa de Criptomonedas de $37 Millones
- Shengsheng He fue sentenciado a 51 meses en prisión federal por lavar casi $37 millones.
- Co-propietario de Axis Digital Limited, una empresa ficticia con sede en Bahamas utilizada para lavar fondos.
- El esquema involucraba convertir fondos robados en Tether (USDT) y transferirlos a billeteras de estafadores.
- Las autoridades vincularon la estafa a centros de «engorde de cerdos» en Camboya, que obtuvieron $9 mil millones en ingresos fraudulentos en los últimos años.
- Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, incluidos Jose Somarriba y Jingliang Su.
Shengsheng He ha sido sentenciado por su papel en una estafa global de criptomonedas que defraudó a inversionistas estadounidenses de casi $37 millones a través de una operación de lavado de dinero compleja que involucraba empresas ficticias y activos digitales como Tether. Este caso es parte de una ofensiva más amplia del Departamento de Justicia contra el fraude relacionado con criptomonedas y esquemas de lavado de dinero en línea.
Los esfuerzos del DOJ destacan la batalla continua contra estafas sofisticadas que explotan las monedas digitales, con cantidades significativas de dinero siendo lavadas a través de redes internacionales.
