Hombre de Seattle Sentenciado por Blanqueo de $100 Millones en Esquema de Fraude
- Geoffrey K. Auyeung, un residente del área de Seattle, fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en un esquema de fraude con criptomonedas.
- Auyeung ayudó a defraudar a inversores con casi $100 millones prometiendo inversiones en la industria del petróleo y gas.
- Transfería fondos a cuentas bancarias o intercambios de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase, moviendo finalmente la mayoría de los tokens a Binance.
- Durante el periodo de fraude de junio de 2022 a julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron $97.1 millones que se cree son producto del fraude.
- Ganó al menos $4 millones en comisiones y confiscó más de $9 millones de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.
Geoffrey K. Auyeung desempeñó un papel crucial en el blanqueo de casi $100 millones a través de canales de criptomonedas, engañando a los inversores con falsas promesas de inversiones en petróleo y gas mientras transfería fondos a varias cuentas e intercambios como Binance. Sus acciones resultaron en pérdidas financieras significativas para las víctimas que nunca vieron retornos sobre sus inversiones.
