EE.UU. Apunta a $61 Millones en Cripto Vinculados a Ventas de Petróleo Iraní
- Los fiscales de EE.UU. buscan la confiscación de aproximadamente $61 millones en criptomoneda vinculada a ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
- Una red de billeteras relacionada supuestamente manejó más de $1.5 mil millones en ganancias de ventas de petróleo iraní.
- Las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale supuestamente utilizaron cuentas de trading de Binance para lavar estos fondos.
- Se informó que los fondos estaban destinados a beneficiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización designada como terrorista por EE.UU.
- Las acusaciones de la demanda civil siguen sin probarse hasta que se tome una decisión judicial.
Los fiscales federales han presentado una demanda civil de confiscación dirigida a $61 millones en criptomoneda vinculados a ventas ilícitas de petróleo iraní, con fondos supuestamente canalizados a través de una red que involucra a empresas chinas y Binance. El caso destaca los esfuerzos continuos para interrumpir las redes financieras que apoyan las actividades militares de Irán.
Esta acción es parte de medidas más amplias de EE.UU. contra el sector de activos digitales de Irán, siguiendo sanciones previas a entidades que facilitan transacciones similares.
