EE.UU. Busca Confiscar $14 Mil Millones en Bitcoin de Esquema de Fraude
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado una demanda de decomiso civil para confiscar aproximadamente 127,271 Bitcoin, valorados en alrededor de $14 mil millones, vinculados a Chen Zhi.
- Chen Zhi, presidente del Prince Group de Camboya, está acusado de operar campos de trabajo forzado y realizar estafas de ‘pig butchering’.
- El caso fue presentado en el Distrito Este de Nueva York como parte de los esfuerzos para recuperar activos de redes de fraude transnacionales.
- Las autoridades están colaborando con plataformas como Binance para rastrear y confiscar fondos asociados con estas estafas.
- Arrestos recientes destacan la naturaleza organizada de estos esquemas, que usan empresas fantasma para lavar las ganancias.
EE.UU. está intensificando su represión contra esquemas de fraude internacional al buscar confiscar $14 mil millones en Bitcoin vinculados a las supuestas estafas de Chen Zhi. Este esfuerzo subraya el creciente enfoque en recuperar activos de actividades ilícitas que involucran criptomonedas.
