El Reino Unido Ordena a Blanqueador de Dinero Devolver $7.6M en Caso de Fraude con Bitcoin
- Sen Hok Ling, un ciudadano malasio, debe devolver $7.6 millones (£5 millones) a las autoridades del Reino Unido o enfrentarse a más tiempo en prisión.
- Ling fue condenado a casi cinco años de prisión en noviembre de 2025 por delitos de blanqueo de dinero relacionados con Bitcoin.
- Ling recibió y convirtió aproximadamente 83.7 BTC del estafador condenado Zhimin Qian entre febrero y abril del año anterior.
- Los procedimientos civiles están en curso respecto al destino de los activos incautados de Qian, incluyendo una cantidad récord de aproximadamente 61,000 BTC, valorados en $5.4 mil millones.
- El esquema Ponzi de Qian estafó alrededor de $600 millones de inversores, principalmente ciudadanos chinos de edad avanzada.
El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha impuesto una Orden de Confiscación contra Ling por su papel en el blanqueo de ganancias de las actividades fraudulentas de Zhimin Qian, destacando las significativas repercusiones del crimen financiero internacional.
La batalla legal en curso tiene como objetivo determinar cómo se distribuirá el Bitcoin incautado entre las víctimas y posiblemente se dirija al Tesoro del Reino Unido bajo la Ley de Productos del Delito.
