Pareja de Tennessee Multada con $6.8 Millones por Esquema de Fraude con Criptomonedas
- Michael y Amanda Griffis engañaron a 145 inversores por un total de $6.5 millones a través de un falso esquema de comercio de criptomonedas.
- El fraudulento fondo «Bendiciones de Dios a Través de Cripto» operó desde 2021 hasta 2023, usando una plataforma falsa que imitaba a la legítima plataforma Apex.
- Más de $4 millones fueron enviados al extranjero, con solo alrededor de $855,000 devueltos a los participantes en pagos estilo Ponzi.
- El Tribunal de Distrito de EE.UU. ordenó a la pareja pagar más de $5.5 millones en restitución y un adicional de $1.35 millones como sanción civil.
- La pareja enfrenta prohibiciones de por vida para el comercio de productos básicos y el registro en la CFTC.
Este caso destaca cómo los estafadores explotan la confianza dentro de grupos comunitarios, con víctimas que creían que sus fondos obtendrían altos rendimientos a través del comercio de futuros de criptomonedas bajo la guía de una figura misteriosa conocida como «Coach Wendy». Los Griffis utilizaron sus conexiones inmobiliarias para atraer a los inversores al esquema.
A pesar de las promesas de altos rendimientos, más de $4 millones desaparecieron a través de un intercambio ilegítimo en el extranjero, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas mientras solo una fracción fue devuelta en pagos estilo Ponzi.
