El DOJ Ordena a Paxful Pagar $4M por Promover Actividades Ilegales
- El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó a Paxful pagar $4 millones tras admitir haber promovido la prostitución ilegal y transferir fondos criminales.
- Paxful no cumplió con las normas de conozca a su cliente y anti-lavado de dinero, facilitando casi $17 millones en transferencias de Bitcoin vinculadas a actividades ilegales.
- De 2015 a 2023, Paxful procesó más de 50 millones de transacciones por un valor de más de $3 mil millones, con más de $500 millones en transacciones sospechosas.
- El rápido crecimiento de la plataforma se debió en parte al “Efecto Backpage,” atrayendo usuarios por sus laxas exigencias de KYC.
- El cofundador Artur Schaback se declaró culpable en julio de 2024 por conspiración relacionada con fallos en el anti-lavado de dinero.
Paxful ha sido multado con $4 millones por el DOJ por su papel en la promoción de actividades ilegales y el incumplimiento de medidas de cumplimiento. El crecimiento de la plataforma fue impulsado por regulaciones laxas, resultando en transacciones ilícitas significativas que involucraron Bitcoin.
