Sanciones del Tesoro de EE.UU. a Intercambio Iraní por Transferencias de Bitcoin
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a BitBank, un intercambio iraní controlado por el financiero Babak Zanjani.
- Zanjani supuestamente utilizó BitBank para transferir cientos de millones en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) entre junio y julio.
- La Autoridad de Servicios Marinos Seguros de Hormuz ha canalizado pagos a través de BitBank desde junio por derechos de tránsito a través del Estrecho de Ormuz.
- Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló el software de BitBank, y tres ejecutivos también han sido designados bajo la Orden Ejecutiva 13902.
Estas sanciones son parte de la Operación Paria Económica, que busca desmantelar la infraestructura de evasión de sanciones de Irán basada en activos digitales. La acción se dirige a entidades que facilitan las actividades económicas del régimen a través de criptomonedas.
El Tesoro de EE.UU. ha bloqueado los activos pertenecientes a los sancionados y ha advertido a las empresas no estadounidenses sobre el riesgo de sanciones secundarias si interactúan con ellos.
